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No Cariri Tem > Blog > Policial > Polícia Federal desarticula rede internacional de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, com operação no Ceará e outros estados
Policial

Polícia Federal desarticula rede internacional de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, com operação no Ceará e outros estados

No Cariri Tem
Última atualização 27/06/2024 10:09
Por No Cariri Tem
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1 Min Leitura
Foto: Reprodução PF
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Nesta quinta-feira, 27, a Polícia Federal iniciou a Operação Eurogolpes para desarticular uma organização criminosa internacional envolvida em fraudes bancárias na Europa (Portugal e Espanha) e lavagem de dinheiro no Brasil. Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e São Paulo, junto a medidas como bloqueio de contas e bens, recolhimento de passaportes e proibição de saída do país para mais de 20 investigados.

A investigação teve início com informações da EUROPOL, repassadas por Portugal e Espanha, identificando transferências ilícitas de fundos para o Brasil, onde eram investidos em bens de alto valor para ocultar sua origem criminosa. O grupo também ativava cartões-presente convertidos em Bitcoins, resultando em prejuízos financeiros significativos na Espanha.

Coordenadas com as autoridades portuguesas, que já realizaram operações semelhantes, as ações revelaram conexões entre os grupos criminosos atuantes nos dois países. A operação destaca a colaboração internacional crucial no combate a crimes transnacionais e uso de tecnologias avançadas por organizações criminosas.

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TAGs: EUROGOLPES, POLÍCIA FEDERAL
No Cariri Tem 27/06/2024
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