Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Crato nesta quarta-feira (13), durante uma operação interestadual deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para desarticular uma organização criminosa investigada por estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A ação integra uma megaoperação que resultou no bloqueio judicial de R$ 103 milhões em ativos financeiros dos investigados. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em diferentes estados. Além do mandado em Crato, as ordens judiciais foram executadas em Eunápolis, Goiânia, Recife e São Paulo.
A ofensiva contou com apoio da Coordenação-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, além das polícias civis do Ceará, Pernambuco, Goiás e São Paulo.
Segundo as investigações, o grupo utilizava mensagens falsas por SMS para informar supostos bloqueios em contas bancárias. Os links enviados direcionavam as vítimas para páginas fraudulentas, onde dados pessoais e bancários eram capturados.
Com as informações obtidas, os criminosos acessavam as contas e realizavam transferências via PIX para contas controladas pela organização.
Ainda conforme a apuração, os valores eram pulverizados por meio de contas de terceiros e posteriormente reinseridos no sistema financeiro por meio de familiares e empresas de fachada, em um esquema de lavagem de capitais.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
